SÃO PAULO-FLÓRIDA — A premonição do operador financeiro Victor Henrique de Oliveira Shimada se concretizou da pior forma possível para os seus negócios ilícitos. Alvo de uma pesada sanção econômica aplicada pelo governo de Donald Trump nesta semana, o brasileiro teve conversas telefônicas sigilosas interceptadas pela Polícia Federal onde demonstrava pânico explícito com a entrada de agências de inteligência dos Estados Unidos no circuito. “Esse papo vai dar FBI, mano. Os caras estão investigando pesado” alertou ele a um parceiro de crimes, em áudio obtido pelas investigações.
A caçada transnacional, capitaneada pelo FBI, pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) americano, desmantelou uma megaestrutura que lavou cerca de US$ 30 milhões (mais de R$ 160 milhões) para o Primeiro Comando da Capital (PCC), conectando traficantes da Colômbia e do México a operadores na Flórida.
O Pânico do Rastreio em Cripto e Dólar
Nas mensagens extraídas de seus aparelhos celulares, Shimada detalha com exatidão como funcionava a rota de lavagem usando criptomoedas (especialmente a stablecoin USDC) e a corretora mexicana Bitso. Ele percebeu que a engrenagem havia travado quando o cerco começou a fechar nos EUA.
“Nas minhas contas é muito dinheiro que entra lá de dólar, entendeu? Só que fica tudo rastreado, fica tudo vinculado (…) O negócio é federal lá com os caras, entendeu? Por isso que eu vim pra cá também. Eu saí um pouco do Brasil… Seria bom até trocar de wallet, as coisas lá, falar pro teu patrão que os cara vai puxar tudo”, dizia o operador em tom de urgência.
A Rota Transnacional da Lavagem do PCC
├── 🇺🇸 Origem do Caixa ──> Operações de tráfico de drogas em diversas cidades dos EUA
├── 🪙 A Engrenagem ──────> Conversão do dinheiro em cripto (USDC) via corretora Bitso (México)
├── 🇧🇷 O Destino ─────────> Envio de US$ 30 milhões para contas no Brasil e na Colômbia
└── 👔 Fachada ───────────> Uso da empresa Victory Trading para pulverizar os depósitos
Do Escândalo do Corinthians à Delação de Gritzbach
A teia de Shimada no Brasil é profunda e se choca com os maiores escândalos esportivos e policiais do país. Em janeiro de 2025, o empresário chegou a ser preso por envolvimento na fraude do patrocínio da Vai de Bet no Corinthians. De acordo com o governo americano, a empresa de Shimada, a Victory Trading, serviu como uma “laranja estrutural” para desviar R$ 25 milhões do contrato de patrocínio do clube paulista, fazendo o dinheiro passear por contas até chegar à UJ Football — empresa de agenciamento de atletas ligada ao crime organizado.
Toda essa contabilidade oculta e as conexões com o futebol vieram à tona através da histórica e explosiva delação premiada de Antônio Vinícius Gritzbach, o corretor do PCC que acabou executado a tiros de fuzil em novembro de 2024 no Aeroporto de Guarulhos.
Condenação Relâmpago e Sanções de Washington
Apesar de responder ao processo em liberdade no Brasil, Victor Shimada foi recentemente condenado pelo juiz Massimo Palazzolo, da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro em um caso correlato: o desvio e pulverização de R$ 35 milhões de uma conta do Banco Votorantim, feito através de 2.799 transferências bancárias em um intervalo de apenas 11 horas.
Com a sanção americana atual, o cerco financeiro mundial se fecha. A ordem executiva bloqueia todos os bens e empresas ligadas a Shimada e à sua associada, Stella Stefanie Nunes (apontada como secretária logística do bando). Em nota, a defesa de Victor Shimada afirmou que tomou conhecimento das sanções internacionais e que, por enquanto, nega veementemente qualquer envolvimento com facções criminosas, alegando que aguarda o acesso integral aos documentos de Washington para se manifestar.
