CRIME ORGANIZADO E LAVAGEM DE DINHEIRO — A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Exchange para desarticular um megaesquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas vinculado à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação resultou na prisão da secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. O empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, apontado como operador financeiro do grupo, conseguiu escapar do cerco policial e é considerado foragido da Justiça.
Ambos os alvos haviam entrado na mira internacional na última quarta-feira (1º), quando foram oficialmente sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos devido ao financiamento de atividades ilícitas e conexões com o crime organizado estruturado no Brasil.
Rombo bilionário e atuação logística
A força-tarefa da PF mobilizou mais de 50 agentes federais para cumprir 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. As ordens judiciais, expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, foram executadas na capital paulista, além de Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. Até o momento, sete suspeitos foram capturados.
Diante do volume financeiro movimentado pela organização, as medidas patrimoniais decretadas pelo Judiciário atingiram valores históricos para conter o fluxo de capital da facção:
Balanço Patrimonial e Alvos da Operação Exchange
├── 💰 Sequestro de Bens ──> Bloqueio de R$ 10,4 bilhões em contas, valores e criptoativos
├── 🏢 Empresa Envolvida ──> Victory Trading teve ativos congelados pelo órgão americano OFAC
└── 🕵️ Papel de Stella ─────> Serviços logísticos e coleta de grandes quantias de dinheiro em espécie
De acordo com o governo norte-americano, Stella atuava como braço direito e intermediária de Shimada nas transações de coleta de dinheiro em espécie. O empresário já vinha sendo investigado pelas autoridades nacionais como peça-chave em um esquema de ocultação de valores que utilizou transações comerciais envolvendo o clube Corinthians e a empresa de apostas VaideBet. A estrutura corporativa operada por ele foi citada formalmente no acordo de delação premiada do empresário Vinicius Gritzbach.
Sanções internacionais e manifestação da defesa
Com a inclusão dos nomes na lista de restrições do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) dos EUA, todos os patrimônios, participações em empresas ou bens pertencentes a Victor Shimada que estejam em solo americano ou sob o controle de cidadãos daquele país foram congelados imediatamente.
Em nota oficial enviada à imprensa, a equipe de defesa de Victor Henrique de Oliveira Shimada declarou que tomou conhecimento da operação de forma recente e que ainda não obteve acesso integral aos despachos judiciais e relatórios técnicos que fundamentaram os mandados. Os advogados ressaltaram que qualquer manifestação sobre o mérito da denúncia seria precipitada neste momento e que aguardam a análise dos autos para adotar as medidas cabíveis. A reportagem não localizou a representação legal de Stella Stefanie até o fechamento desta edição.
